Служба безпеки і Нацполіція спільно з правоохоронцями Латвії та Литви викрили масштабну шахрайську схему виманювання грошей у громадян ЄС під виглядом інвестицій на електронних біржах.
Про це повідомили в СБУ.
Лідера злочинної організації та 10 його спільників затримали у Дніпрі. У місті діяли чотири колцентри, оператори яких телефонували іноземцям і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.
Для переконливості клієнтам демонстрували швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. Оператори використовували вигадані графіки зростання прибутку, які не мали стосунку до реального ринку.
Після символічного першого внеску й дивідендів я заохочення інвестори попадалися на гачок. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти відразу обривали зв’язок із клієнтом і блокували його контакти.
Упродовж року ділки видурили в іноземців щонайменше $1,2 млн.
Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони й комп’ютерну техніку з доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.
Зловмисникам повідомили про підозру, вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну з найбільших партій «трофейної» зброї з початку російського вторгнення.