НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад $2 млн, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Про це повідомила пресслужба антикорупційного бюро.
Детективи встановили, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, у 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Щоб приховати майно, експосадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020–2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів: це співробітники НАБУ Руслан Даменцов й Орест Мандзій.