Експосадовця Київської митниці викрили на легалізації понад $2 млн – йому повідомили про підозру
Щоб «узаконити» статки, «зароблені» за час роботи на митниці, фігурант вклався в будівництво готельного комплексу в Буковелі
НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад $2 млн, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі.
Про це повідомила пресслужба антикорупційного бюро.
Детективи встановили, що під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки. Аби легалізувати їх, у 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Щоб приховати майно, експосадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Задокументовано, що протягом 2020–2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що Комісія з добору голови Державної митної служби за підсумками співбесід обрала двох фіналістів: це співробітники НАБУ Руслан Даменцов й Орест Мандзій.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
