Національний банк унормував порядок взаємодії небанківських установ як суб'єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом (СУО), а також удосконалив окремі процедури фінансового моніторингу для банків і небанківських фінансових установ.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зокрема, Національний банк уточнив:
В НБУ зазначили, що раніше така інформація подавалася установами відповідно до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів.
Крім того, регулятор удосконалив окремі вимоги щодо ведення банками та небанківськими установами реєстрів повідомлень, а також процедури віддаленої верифікації фізичних осіб банками з використанням інформації з бюро кредитних історій.
Відповідні зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 7 жовтня 2026 року №116 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу», яка набирає чинності 10 жовтня 2026 року.
Документом внесено зміни до:
Банки та небанківські фінансові установи матимуть три місяці для узгодження своїх внутрішніх процедур і порядків у з новими вимогами.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ планує спростити процедуру ліцензування окремих валютних операцій. Фінансові компанії та ломбарди зможуть протягом шести місяців отримати відповідну ліцензію за спрощеною процедурою.