Детективи Бюро економічної безпеки на Волині виявили порушення в мережі супермаркетів: підприємство оформлювало закупівлі продуктів, яких фактично не отримувало, а також використовувало схему дроблення бізнесу.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки та Волинська обласна прокуратура.
У БЕБ розповіли, що через такі дії мережа не сплатила майже 4,6 млн грн ПДВ. За даними джерел УП у правоохоронних органах, ідеться про мережу супермаркетів «Олів'є».
За даними слідства, директорка, яка водночас є власницею товариства, оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування майже на 23 млн грн. Так підприємство штучно збільшило свої витрати та зменшило суму податків, унаслідок чого до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ.
Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки. Крім того, вона перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.
Дії директорки кваліфікували як умисне ухилення від сплати податків. Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що в Україні викрили мережу тіньових обмінників, вилучили рекордні 630 млн грн. БЕБ та ОГП провели понад 30 обшуків у 16 регіонах, через схему щороку проходили десятки мільярдів гривень.