Служба безпеки викрила схему легалізації українського зерна більш ніж на 60 млн грн, яке росіяни незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя. В Одесі затримали керівників компанії, що допомогли продати викрадену агропродукцію.
Про це повідомляє Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, фігурантами стали директор одеської філії іноземної компанії, яка спеціалізується на сертифікації сільгосптоварів, і його підлегла, керівниця лабораторії.
В СБУ розповіли, що 2024 року росіяни завантажили 7857 тонн української пшениці на підсанкційне судно «Alfa M» у порту Маріуполя. Звідти вантаж переправили до порту в місті Темрюк Краснодарського краю, де оформили фіктивні документи про нібито російське походження зерна.
Після цього агропродукцію доставили до однієї з країн Близького Сходу для збуту через місцеву компанію-експортера. Далі пшеницю відправили до Туреччини для переробки. Обставини подальшої реалізації виготовленої продукції, зокрема її можливого постачання до країн ЄС та України, встановлюють.
Щоб приховати справжнє походження товару, представники рф вийшли на керівництво одеського спеціалізованого підприємства й замовили підроблені документи. Директор філії та його підлегла, знаючи про українське походження пшениці, «на папері» організували її дослідження й оформили фіктивний висновок про російське походження зерна.
Співробітники СБУ задокументували дії обох фігурантів і затримали їх. Під час обшуків у помешканнях та в офісі компанії знайшли комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та підроблені лабораторні висновки.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора директору підприємства та завідувачці його лабораторії повідомили про підозру в пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше розслідувальний проєкт «Слідство.інфо» розповідав про російську компанію «Ника», яка у 2023–2024 роках відправила до Туреччини понад 54 тис. тонн пшениці, вивезеної з окупованого Маріуполя. Частину цієї продукції отримала турецька фірма Erisler, що є учасницею Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Власники компанії-відправника одночасно володіють підприємством «Робоавіа», яке виробляє розвідувальні та ударні безпілотники для російської армії. За даними розслідування, щоб приховати походження зерна, його спочатку везуть до російського порту Темрюк, де оформлюють нові документи. Зокрема, у квітні 2024 року підсанкційне судно «Alfa M» доставило партію вагою 7800 тонн, яка призначалася саме для Erisler. Ця компанія виробляє борошно та вермішель швидкого приготування, які продаються і в Україні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що СБУ викрила схему на 5 млн грн у Луганській ОВА. Щоб приховати походження грошей і не передавати готівку, фігуранти використовували поштові відправлення.