Затримали главу сербського Альтабанку, який відкривав європейські рахунки росіянам

У Сербії затримали власника Alta Bank Давора Мацуру та двох працівників банку. Їх підозрюють у незаконному виведенні зі сховища 45 млрд динарів – близько $428 млн. Банк, який був популярним серед росіян, що переїхали до Сербії, напередодні позбавили ліцензії та розпочали процедуру його банкрутства.

Джерело. Про це повідомляє сербська прокуратура, на яку посилається Associated Press.

За версією прокуратури, Мацура протягом певного часу незаконно забирав гроші зі сховища банку. Директор казначейського підрозділу та ще один співробітник допомагали йому потрапляти до приміщення: передавали картки доступу або відкривали сховище власними картками у своїй присутності.

Усіх трьох затримали 2 листопада на 48 годин. Очікується, що їх допитає прокуратура з питань організованої злочинності.

Національний банк Сербії відкликав ліцензію Alta Bank 31 жовтня. Регулятор пояснив рішення значним погіршенням ліквідності банку та ризиком подальшого погіршення його фінансового стану. Розпочато процедуру банкрутства, а гарантуванням вкладів до 50 тисяч займатиметься сербське Агентство страхування депозитів.

За даними Financial Times, на які посилається РБК, Мацура щонайменше двічі протягом останніх тижнів намагався залишити Сербію. У середині жовтня йому відмовили у в'їзді до Чорногорії.

Alta Bank була пов'язана з бізнес-групою Alta Group, власником якої є Мацура. Він, за повідомленнями сербських ЗМІ, мав близькі зв'язки із Сербською прогресивною партією (SNS) колишнього президента Александра Вучича.

Банк відігравав важливу роль у повсякденних платежах Белграда: через нього мільйони жителів столиці сплачували рахунки за електроенергію, а також за паркування.

Водночас Alta Bank була одним із небагатьох сербських банків, де росіянам порівняно легко відкривали особисті рахунки та рахунки для бізнесу. Після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році до Сербії переїхали десятки тисяч росіян, частина з яких користувалася послугами цього банку.

Проблеми Alta Bank позначилися й на інших країнах регіону. У Північній Македонії регулятор запровадив тимчасове управління дочірньою структурою банку та обмежив зняття готівки до 160 євро на тиждень. У Чорногорії зупинили роботу платіжної компанії Alta Pay.

Крах банку відбувся після парламентських виборів у Сербії 25 жовтня, на яких переміг студентський рух Student List. Сербська прогресивна партія Вучича, яка перебувала при владі з 2012 року, зазнала поразки. Сам Вучич визнав результати виборів.

Після голосування клієнти Alta Bank почали масово знімати гроші та переказувати їх за кордон. Сербські посадовці повідомили Financial Times про значні відтоки коштів із банку. Колишня очільниця центрального банку Сербії Корі Удовички розкритикувала дії регулятора, заявивши, що той надто повільно відреагував на ситуацію.

«Центральний банк втратив тиждень, протягом якого міг обмежити можливість банку переказувати гроші за кордон або пов'язаним із ним особам», – сказала вона в ефірі RTS.

У 2024 році діяльність Alta Group уже привертала увагу Європейського центрального банку. Тоді регулятор зупинив спробу пов'язаних із групою компаній придбати 20% акцій австрійської фінансової групи Addiko, звернувши увагу на структуру угоди, походження коштів та механізми протидії відмиванню грошей. В Alta заявляли, що перевірка завершилася без встановлення порушень.

Бекграунд. Як повідомлялося, експрезидент Сербії Вучич визнав поразку на дострокових виборах у Сербії. «Студентський список» може мати від 135 до 140 місць у парламенті.