Сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) в среду, 25 сентября, провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank в рамках следствия по делу об отмывании денег через Danske Bank, крупнейший коммерческий банк Дании. Об этом сообщает DW.
Немецкий финансовый институт подозревают в том, что он поздно проинформировал компетентные органы о возможном отмывании денег. Deutsche Bank был банком-корреспондентом отделения Danske Bank в Эстонии.
В Deutsche Bank заявили, что готовы сотрудничать с прокуратурой, пояснив, что проводили самостоятельное расследование подозрительных сделок и передали соответствующие документы при первой возможности компетентным органам.
Напомним, ранее в этот день Департамент полиции и погранохраны Эстонии подтвердил, что в Таллинне был найден труп бывшего главы эстонского филиала банка Danske Айвара Рехе. Отмечается, что труп был найден в его собственном саду и все указывает на самоубийство.
В ноябре 2017 года в Эстонии было возбуждено уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила, что в отношении Айвара Рехе дело не возбуждалось и он не связан со следственными действиями по банку.
За время его работы клиентами эстонского отделения были проведены подозрительные трансакций на общую сумму около 200 млрд евро. Как сообщила в сентябре 2018 лондонская газета The Financial Times со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 году через отделения Danske Bank в Эстонии прошло $30 млрд, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР.