В начале апреля Верховная Рада 305 голосами приняла законопроект, который уточняет процедуру национализации имущества страны-агрессора на территории Украины – «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов с уточнениями отдельных положений». Сейчас он направлен на подпись президенту.
Несмотря на то, что формально законопроект инициирован пятью народными депутатами во главе с Дмитрием Наталухой, он полностью укладывается в общегосударственную парадигму и является не частной депутатской инициативой, а программным документом.
Чье имущество изымается? Юридическое обоснование принудительного изъятия активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам – резидентам российской федерации – в счет будущих репараций.
В перечень резидентов попадают не только граждане РФ, но и опосредованно связанные с российским государством лица, пусть и не имеющие российского паспорта. «Тесная связь» трактуется как постоянное проживание, работа или наличие бизнеса в россии, который не был прекращен с 24.02.2022. Исключение могут составить россияне, которые воюют в составе украинских Вооруженных сил.
В части юрлиц основанием для конфискации активов может стать основатель/участник /акционер или бенефициар, которым является страна-агрессор.
В бизнесе, работающем в Украине, государство-агрессор не может иметь долю в уставном капитале, акции или паи, а также быть участником второго уровня, то есть быть совладельцем юрлиц, которые в свою очередь являются прямым или опосредованным участниками, или бенефициарами украинской компании.
По решению суда и/или СНБО к таким резидентам могут приравнять физических и юридических лиц, которые поддерживают военную агрессию рф или отрицают ее факт и/или тех, которые продолжают работать на территории россии. Таким образом возможность избежать национализации через посреднические структуры полностью или в значительной степени отсекается.
Что это даст? Формулировка о репарациях на фоне огромного ущерба, нанесенного гражданами и государству, практически гарантированно закрывает возможность россиянам оспорить решения о конфискации в судебном порядке.
Еще дин побочный бонус документа – иностранный бизнес, если он рассчитывает продолжать работать в Украине, получает еще один стимул покинуть рынок государства-агрессора.
Как найти «русский след»? Определенные дискуссии вызывает норма о роли СНБО в процессе национализации, поскольку, будучи консультационным органом, Совет самостоятельных полномочий иметь не может. Скорее всего, чтобы устранить эту коллизию, санкции СНБО будут подкрепляться решением судов.
Отметим, что процесс выявления российской собственности в Украине стартовал в первые дни войны, которая не оставила времени на уточнение отдельных положений закона. Наиболее системно и результативно эту работу проводит Государственное бюро расследований. Возможно, ввиду того, что ведомство – согласно полномочиям – изначально заточено в том числе и на поиск коллаборантов и выявление государственной измены.
Работу в направлении выявления российских активов в Украине и перенаправления их на пользу армии ГБР начало по своей инициативе еще в первой декаде марта.
Есть ли первые результаты? За полтора месяца с начала войны такого имущества было выявлено более чем на миллиард гривен и переправлено в пользу армии и экономики.
«Среди прочего, в пределах полномочий работники ГБР устанавливают наличие в Украине имущества, принадлежащего стране-оккупанту, и о его местонахождении информируют военно-гражданские администрации и командование воинских частей», – говорится в сообщении ведомства от 8 марта.
Mind изучил динамику этой активности и ее результативность.
| Дата (период) | Выявленный актив | Обстоятельства |
| 24.02-8.03 | Значительные партии продуктов питания, медицинских препаратов и лекарственных средств, нефтепродуктов, запасных частей к автомобильной технике, более 65 000 пар обуви, патроны к стрелковому оружию, другое имущество и оборудование военного назначения | Изъято на границе в пунктах пропуска, перенаправлены залоги физлиц-граждан российской федерации |
| 08.03 | 24 грузовых ТС с грузами для нужд обороны государства (в частности, запчасти для автомобилей, строительные материалы, пищевые продукты, электронное оборудование) | Изъято в пунктах пропуска западной границы |
| 10.03 | Более $800 000 и старинная икона | Изъято сотрудниками ГБР совместно с работниками Винницкой таможни на пункте пропуска «Могилев-Подольский – Отач» у гражданина РФ, который пытался скрытно вывезти ценности с территории Украины |
| 10.03 | 140 000 евро | Изъято сотрудниками ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту «Солотвино» у гражданина РФ, который пытался совместно с двумя украинцами вывезти незадекларированную сумму |
| 24.03 | 34 млн грн конвертированы в ОВГЗ «Военных облигаций» Украины | В одном из производств по служебной халатности Государственной налоговой службы Украины, судом были арестованы 34 млн грн частного общества. По ходатайству владельца денег судья отменил арест для приобретения 34 100 военных облигаций на общую сумму 34,1 млн гривен |
| 26.03 | 276 000 кг сельскохозяйственных удобрений на общую сумму более $151 000 | Сотрудники ГБР при содействии сотрудников таможни остановили на пункте пропуска в Могилеве-Подольском поезд, следовавший из россии в Приднестровье. Он, в частности, осуществлял доставку сельхозудобрений, а именно – сульфат аммония. Эти вещества пойдут на нужды предприятий Национальной академии аграрных наук Украины |
| 30.03 | 27 грузовых автомобилей из рф и беларуси | Грузовики находились на территории Черновицкой области и перевозили в страны ЕС непродовольственные товары. Работники ГБР отыскали их и переместили в зону таможенного контроля Черновицкой таможни. Имущество агрессора – было национализировано и передано на нужды ВСУ. Груз, принадлежащий странам-партнерам, передан по назначению |
| 01.04 | 176 железнодорожных вагонов и цистерн, на сумму 264 млн грн | Работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили в Ивано-Франковской области вагоны и цистерны, владельцами которых являются бизнесмены из беларуси и россии. ТУ ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Львовской области с инициативой принудительно изъять и передать продукцию на нужды ВСУ |
| 02.04 | Металлические заготовки и изделия стоимостью более 93 млн грн | Работники ГБР, во время проведения оперативных мероприятий, обнаружили и изъяли на территории Морского торгового порта в Одесской области имущество российских коммерсантов, следовавшее транзитом через Украину |
| 02.04 | 137 железнодорожных вагонов, в 84 из которых, принадлежащих белорусским предприятиям, было обнаружено дизтопливо, стекло, соя, известняковый камень, железобетонные изделия. В 20 российских вагонах – железная руда. Общая стоимость имущества более 200 млн | Вагоны были выявлены работниками ГБР в ходе оперативных мероприятий в Тернопольской области. ТУ ГБР Львова обратилось к руководителю военно-гражданской администрации Тернопольской области с инициативой принудительно изъять вагоны с имуществом и передать его на нужды ВСУ |
| 03.04 | 1400 вагонов | Работники Бюро обнаружили почти 1500 вагонов, которые находились на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Владельцы вагонов – физические и юридические лица российской федерации и республики беларусь |
| 05.04 | 650 000 евро, которые планировалось незаконно присвоить путем искусственного уменьшения суммы компенсации за гибель рыболовного траулера в территориальных водах Мавритании в июле 2019 года, который на правах собственности принадлежал Украине | ГБР установило, что чиновники госпредприятия, входящего в сферу управления Госрыбагентства, вошли в сговор с представителями иностранных компаний, в том числе российских. Бюро зафиксирован факт безосновательного перечисления на транзитный счет денежных средств в сумме 650,2 тыс. евро с банковского счета, открытого на территории российской федерации за якобы урегулирование спора относительно затопленного траулера в территориях, хотя это решение не было согласовано украинской стороной. На эти средства наложен арест и по решению суда они перечислены ВСУ |