Національне антикорупційне бюро підозрює чиновників Нацбанку України в розтраті 12 млрд грн рефінансування банків, свідчить постанова Солом'янського райсуду Києва. Про це повідомляє Finbalance.
Згідно з матеріалами суду, Антикорупційне бюро веде розслідування виведення $87 млн зі збанкрутілого Дельта Банку.
Слідством встановлено, що в період з 2014 по 2015 рік посадові особи Нацбанку розтратили кошти НБУ в сумі 12 млрд грн за схемою, в якій брали участь банки Київська Русь, Південкомбанк, Міський комерційний банк, Автокразбанк, Терра банк, Дельта Банк, Хрещатик, Фінанси і кредит, Фінпростбанк і Інтеграл-банк.
За даними детективів, розтрата рефінансування НБУ відбулася з використанням кореспондентських рахунків зазначених банків, відкритих у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Австрія), Bank Frick&CjAG (Ліхтенштейн), Bank Winter&CO AG (Австрія), East-West United Bank SA (Люксембург) шляхом погашення кредиторської заборгованості підконтрольних підприємств, яка виникла на підставі кредитних договорів, укладених ними з зазначеними іноземними банківськими установами протягом 2011–2015 років.
У квітні глава НАБУ Артем Ситник заявляв, що в розслідуванні кримінального провадження щодо можливих зловживань при рефінансуванні банків перевіряється «практично все» керівництво НБУ.