Представниками СБУ спільно з прокуратурою і поліцією було припинено протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи в Дніпропетровській області. Злочинці обдурили жителів України на суму понад 75 млн грн.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Зазначається, що голови двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи їм захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках.
Зловмисники діяли в Києві, Житомирі, Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі, Чернігові, Кропивницького, Маріуполі, Херсоні та Миколаєві.
За три роки існування так званої «кредитно-фінансової установи» кількість потерпілих становить близько 30 000 Громадян. Його керівники привласнили понад 75 млн гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності і встановлення всіх фігурантів справи, тривають.
Нагадаємо, що СБУ виявила відмивання 4,5 млрд грн через махінації з фіктивним страхуванням бізнес-активів. Правоохоронці встановили, що топ-менеджмент комерційної структури для мінімізації податків укладав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями.