Завод з виробництва крохмалю, який входить до агрохолдингу президента України Петра Порошенка «Укрпромінвест-Агро» з 2011 року, не внесено в реєстр прозорості компаній, запроваджений Німеччиною, що є порушенням німецького закону про боротьбу з відмиванням грошей, пише DW.
Як зазначає видання, офшорний скандал навколо «панамських документів», що спалахнув навколо Порошенка, змусив німецьких політиків діяти і прискорив створення реєстру прозорості власників компаній, якого вимагала директива ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей.
Щойно реєстр став доступним для журналістів, DW звернулась із запитом, сподіваючись отримати відповідь: які ж прізвища криються за компаніями з Кіпру і Британських Віргінських островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що входить до групи «Укрпромінвест-Агро» Петра Порошенка.
«Як з'ясувалось, українські інвестори нічого не внесли в реєстр, вочевидь, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей», – пише видання і наводить перелік компаній, які опосередковано мають відношення до німецької Interstarch GmbH
Крім того, DW зазначає, що в німецькому бізнесі Петра Порошенка задіяно, зокрема, кошти компаній, які фігурували у «панамських документах».
Також у матеріалі зазначається, що за порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до 100 000 євро, за повторне порушення – до 1 млн євро.
Interstarch GmbH, відповідно до закону про відмивання грошей, мала до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості, адже вони не вказані ані у переліку засновників, ані в установчому договорі.
Крім того, як писав Mind, німецьке бюро з боротьбі зі злочинністю придбало «панамські документи», і правоохоронці збираються притягнути до відповідальності тих, хто в них фігурує.