Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування НБУ
12 червня 2019
І чим це загрожує іншим державам
Юлія Курило - 6 червня 2019
Кіпр втрачає свої позиції у зв’язку з посиленням боротьби з відмиванням грошей через офшори
24 травня 2019
Центр протидії корупції опублікував першу частину розслідування про людей, які керують офшорними активами олігарха
15 травня 2019
Після вступу в дію нових правил БВО втратять більшу частину клієнтів, вважають експерти
25 квітня 2019
Конвенція направлена на протидію розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування
28 лютого 2019
Частка «офшорних» компаній в цих регіонах складає 2,4% - у Дніпропетровській області і 4,7% - в Одеській
27 лютого 2019
Це перший випадок повернення в країну вкрадених коштів
25 лютого 2019
Незабаром оновлений Єдиний державний реєстр дозволить здійснювати пошук бенефіціарів за ім’ям
30 січня 2019
Формальний власник панамського офшору отримував від юристів Мартиненка $250 на рік
29 січня 2019
До чого слід готуватись міжнародним групам з компаніями на БВО
Дар'я Гулінська - 17 січня 2019
У документах зазначено, що Мартиненко є бенефіціарним власником панамської компанії.
11 січня 2019
Кабмін включив до цього списку Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа
27 грудня 2018
Відтепер компанії-резиденти повинні відкрити реальні офіси на островах
18 грудня 2018
Для того, щоб скористатись пільговим режимом, компаніям доведеться вкласти в економіку РФ принаймні 50 млн рублів протягом 6 років
6 серпня 2018
