Національний банк України у 2017 році застосував штрафні санкції до банків за результатами перевірок у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 67,552 млн грн, що в 7 разів перевищує показник за 2016 рік. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНІАН.
Прес-служба Нацбанку зазначає, що регулятор застосував штрафні санкції до 15 банків, в тому числі за проведення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу – до 10 банків на загальну суму 64,220 млн грн.
«Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких – конвертація безготівкових коштів в готівку», – пояснив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Раніше стало відомо, що Нацбанк хоче збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 000 грн до 300 000 грн.