НБУ збільшить ліміт обов'язкового фінмоніторингу удвічі
Ліміт зросте до 300 000 грн
Національний банк України хоче збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 000 грн до 300 000 грн. Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає Інтерфакс.
«У даний час державні органи розробляють нову редакцію закону, мета якої – імплементація четвертої європейської директиви, і там планується підвищити ліміт з 150 000 грн до 300 000 грн. Ми сподіваємося, що закон буде прийнятий найближчим часом», – сказав він.
Обов’язковий фінансовий моніторинг – заходи, які здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу з виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, ідентифікації учасників таких операцій та вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників, обов’язкового звітування про них Спеціально уповноваженому органу, а також подання додаткової інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
