НБУ оштрафував банки на 68 млн грн
Регулятор застосував штрафні санкції до 15 банків
Національний банк України у 2017 році застосував штрафні санкції до банків за результатами перевірок у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 67,552 млн грн, що в 7 разів перевищує показник за 2016 рік. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНІАН.
Прес-служба Нацбанку зазначає, що регулятор застосував штрафні санкції до 15 банків, в тому числі за проведення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу – до 10 банків на загальну суму 64,220 млн грн.
«Це штрафні санкції за залучення банків до ризикової діяльності, більшість з яких – конвертація безготівкових коштів в готівку», – пояснив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
Раніше стало відомо, що Нацбанк хоче збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 000 грн до 300 000 грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
