Центральний банк Кіпру зафіксував рекордний відтік російських грошей після посилення контролю за рахунками нерезидентів із метою боротьби з відмиванням грошей, пише The Bell.
За останні два роки росіяни забрали з кіпрських банків 2,65 млрд євро, причому тільки за січень–лютий цього року – 140 млн євро, за даними кіпрського ЦБ. Ці обсяги перевищують навіть кризовий 2013 рік.
Загалом за останні п'ять років росіяни вивели з кіпрських банків 5 млрд євро.
Також минулого року різко скоротилися депозити банків-нерезидентів на Кіпрі – на 12,7% (1,4 млрд євро) проти 2,1% у 2017 році.
Причиною відтоку російських грошей стала жорстка боротьба кіпрської влади з відмиванням грошей. Влітку ЦБ Кіпру розіслав комерційним банкам циркуляр про закриття рахунків офшорних компаній. Після цього кіпрські банки почали відмовляти в обслуговуванні підозрілим клієнтам.
Наприклад, Bank of Cyprus закрив рахунки 8000 клієнтів і не став обслуговувати 4000 потенційних клієнтів, а Hellenic Bank закрив 10 000 рахунків. Крім цього, кіпрські банки стали вимагати від росіян розкривати джерела доходу за багато років.
Нагадаємо: рік тому фінансові регулятори Кіпру посилили контроль над російськими рахунками в державних банках після візиту в країну МВФ.
Пізніше повідомлялося, що влада Кіпру дозволила росіянам, що потрапили під санкції США, забрати гроші, які були заморожені на рахунках кіпрських банків.