Росіяни поспіхом виводять гроші з банків Кіпру: контроль за відмиванням коштів посилився
Тільки за перші 2 місяці 2019-го виведено 140 млн євро
Центральний банк Кіпру зафіксував рекордний відтік російських грошей після посилення контролю за рахунками нерезидентів із метою боротьби з відмиванням грошей, пише The Bell.
За останні два роки росіяни забрали з кіпрських банків 2,65 млрд євро, причому тільки за січень–лютий цього року – 140 млн євро, за даними кіпрського ЦБ. Ці обсяги перевищують навіть кризовий 2013 рік.
Загалом за останні п'ять років росіяни вивели з кіпрських банків 5 млрд євро.
Також минулого року різко скоротилися депозити банків-нерезидентів на Кіпрі – на 12,7% (1,4 млрд євро) проти 2,1% у 2017 році.
Причиною відтоку російських грошей стала жорстка боротьба кіпрської влади з відмиванням грошей. Влітку ЦБ Кіпру розіслав комерційним банкам циркуляр про закриття рахунків офшорних компаній. Після цього кіпрські банки почали відмовляти в обслуговуванні підозрілим клієнтам.
Наприклад, Bank of Cyprus закрив рахунки 8000 клієнтів і не став обслуговувати 4000 потенційних клієнтів, а Hellenic Bank закрив 10 000 рахунків. Крім цього, кіпрські банки стали вимагати від росіян розкривати джерела доходу за багато років.
Нагадаємо: рік тому фінансові регулятори Кіпру посилили контроль над російськими рахунками в державних банках після візиту в країну МВФ.
Пізніше повідомлялося, що влада Кіпру дозволила росіянам, що потрапили під санкції США, забрати гроші, які були заморожені на рахунках кіпрських банків.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
