Міністерство юстиції США розслідує, чи порушив німецький Deutsche Bank закони про боротьбу з відмиванням грошей, працюючи з державним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), повідомляє Wall Street Journal, на яку посилається Reuters.
Ця новина з'явилася після того, як банк оголосив про плани відмовитися від своєї глобальної експансії і скоротити 18 000 робочих місць в усьому світі в рамках програми реструктуризації на $8,34 млрд.
Deutsche Bank допоміг фонду 1MDB залучити 1,2 млрд в 2014 році. на думку Мін'юсту США, 1MDB систематично вводив Deutsche Bank в оману, повідомляючи неправдиві дані.
Уже в 2015 році в 1MDB були виявлені корупційні схеми за участю високопоставлених малайзійських чиновників, а також борги на суму $11 млрд, з яких $4,5 млрд було виведено за межі країни, а близько $700 млн опинилися на особистих банківських рахунках прем'єр-міністра Малайзії Наджіба Разака. Останньому були пред'явлені звинувачення у відмиванні грошей, зловживанні довірою, службові злочини тощо за 38 пунктами.
Допомагає розслідувати справу колишній топ-менеджер американського інвестбанку Goldman Sachs Тім Лейснер, який в минулому році визнав свою провину в пособництві відмиванню грошей і підкупі іноземних чиновників у зв'язку з діяльністю 1MDB.
Мін'юст США має намір вивчити діяльність колишньої співробітниці Deutsche Bank в азіатсько-тихоокеанському регіоні Тан Бун-Кі. Вона до переходу в Deutsche Bank працювала в Goldman Sachs, була співробітницею Тіма Лейснер і також мала справу з 1MDB в період, до якого відносяться корупційні схеми.
Перевірка зв'язків 1MDB з іноземними інвестбанками спричинила за собою ряд судових розглядів, зокрема позови щодо Goldman Sachs, який допомагав 1MDB розмістити облігації на суму $6 млрд, а в процесі розміщення, як показало розслідування, співробітники американського банку отримували відкати від малайзійського фонду.
Коментуючи розпочате Мін'юстом США розслідування, представники Deutsche Bank стверджують, що банк повністю співпрацює з міністерством і правоохоронними органами в цій справі.
Раніше повідомлялося, що Deutsche Bank проведе масштабну реструктуризацію на понад $5 млрд.