Швейцарська прокуратура звинуватила екснардепа Мартиненка у відмиванні майже 3 млн євро
Мартиненко фігурує в справі з ще одним неназваним слідсвом українцем
Швейцарська прокуратура повідомила, що звинувачує екснардепа Миколу Мартиненка в тому, що він цілеспрямовано відкрив рахунки в Швейцарії з метою відмивання 2,8 млн євро. Про це написав у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.
Згідно з інформацією Лещенка, Мартиненко проінструктував свого спільника в тому, щоб той відкрив компанію в Панамі. Для цього кілька громадян Панами стали директорами компанії, однак вони негайно призначили спільника Мартиненка офіційним представником компанії.
Після чого спільник Мартиненка відкрив рахунок в Швейцарії і при його реєстрації вказав у формі, що саме Мартиненко є кінцевим бенефіціаром компанії. На ці рахунки Мартиненко отримував відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій.
Нагадаємо: Шевченківський райсуд Києва 28 січня цього року закінчив дослідження доказів про причетність колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до створення та функціонування панамського офшору «Bradcrest Investment S.A.», на який виводились кошти з ДП «НАЕК Енергоатом».