Швейцарська прокуратура звинуватила екснардепа Мартиненка у відмиванні майже 3 млн євро
Мартиненко фігурує в справі з ще одним неназваним слідсвом українцем
Швейцарська прокуратура повідомила, що звинувачує екснардепа Миколу Мартиненка в тому, що він цілеспрямовано відкрив рахунки в Швейцарії з метою відмивання 2,8 млн євро. Про це написав у своєму Telegram-каналі екснардеп Сергій Лещенко.
Згідно з інформацією Лещенка, Мартиненко проінструктував свого спільника в тому, щоб той відкрив компанію в Панамі. Для цього кілька громадян Панами стали директорами компанії, однак вони негайно призначили спільника Мартиненка офіційним представником компанії.
Після чого спільник Мартиненка відкрив рахунок в Швейцарії і при його реєстрації вказав у формі, що саме Мартиненко є кінцевим бенефіціаром компанії. На ці рахунки Мартиненко отримував відкати від чеського виробника обладнання для атомних електростанцій.
Нагадаємо: Шевченківський райсуд Києва 28 січня цього року закінчив дослідження доказів про причетність колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до створення та функціонування панамського офшору «Bradcrest Investment S.A.», на який виводились кошти з ДП «НАЕК Енергоатом».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
