Найбільший банк Норвегії попередили, що його можуть оштрафувати на 400 млн крон ($45 млн) за невиконання правил боротьби з відмиванням грошей.
Як повідомляє Bloomberg, орган фінансового нагляду (FSA) в Осло розкритикував неналежне дотримання DNB норвезького Закону про боротьбу з відмиванням грошей і попередив банк, що йому загрожує адміністративний штраф.
«Можливий штраф, про який було повідомлено DNB, не пов'язаний з підозрами у відмиванні грошей або співучасті у відмиванні грошей» – зазначили в банку. Інспекція стосується лише діяльності DNB в Норвегії.
Попередження з’явилось через рік після того, як глава норвезького регуляторного органу розкритикував банки країни за те, що вони не відповідали правилам, призначеним для захисту галузі від відмивання грошей. Банком зайнялись на тлі поліцейського розслідування, в якому DNB обвинуватили у відмивання коштів шляхом операцій у Намібії для ісландської риболовецької компанії.
Ціна акцій DNB впала на 1,9%.
Попередження надходить на фоні розслідувань скандалів з відмиванням грошей у Danske Bank та Swedbank, яких звинувачують у тому, що вони провели мільярди «брудних» коштів через їхні операції в Балтії.
Нагадаємо: в листопаді минулого року стало відомо, що другий за величиною банк Швеції SEB AB замішаний у великій схемі відмивання грошей. Виявилось, що сотні клієнтів шведського банку SEB могли відмивати гроші через його підрозділи в Естонії та інших балтійських країнах. При цьому частина переведених через ці підрозділи грошей пов'язана зі справою Магнітського.
SEB став ще одним скандинавським банком, навколо якого розгорівся скандал із відмиванням грошей із Росії через Естонію після схем Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank і низки інших банків.
Ще один фігурант гучного скандалу з відмиванням коштів – Danske Bank – заявив, що йде з естонського ринку банківських послуг.
Як повідомлялось, клієнтами естонського відділення Danske Bank були проведені підозрілі трансакцій на загальну суму близько 200 млрд євро. Як писала у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial, тільки протягом 2013 року через відділення Danske Bank в Естонії пройшло $30 млрд, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР.
Низка ЗМІ та Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) з посиланням на доповідь інформатора банку повідомили, що двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін, імовірно, відмивав гроші через естонське відділення Danske Bank.