Danske Bank через скандал йде з естонського ринку
Кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведений в литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб займеться LHV
Сьогодні 1 жовтня данський банк Danske підтвердив, що йде з естонського ринку банківських послуг. Про це повідомляє err.ee.
Видання наголошує, що банк ще в лютому отримав від Фінансової інспекції припис припинити свою діяльність в Естонії.
В межах розпочатої процедури закриття філії в найближчі дні будуть видалені і всі логотипи банку Danske з розташованого в центрі Таллінна його головного офісу.
«Початок процедури закриття філії – це наступний крок на шляху повного завершення діяльності Danske в Естонії», – прокоментувала Фінансова інспекція.
За повідомленням банку, кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведений в литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб займеться LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 000 клієнтами перейде до LHV до кінця листопада.
Фінансова інспекція раніше підкреслила, що Danske протягом декількох років порушував діючі в Естонії постанови по боротьбі з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.
Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.
Нагадаємо: нещодавно Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії підтвердив, що в Таллінні був знайдений труп колишнього глави естонської філії банку Danske Айвара Рехе. Зазначається, що труп був знайдений в його власному саду і все вказує на самогубство.
У листопаді 2017 року в Естонії було порушено кримінальну справу стосовно естонського філії Danske. Держпрокуратура підтвердила, що стосовно Айвара Рехе справа не порушувалася і що він не пов'язаний зі слідчими діями щодо банку.
За час його роботи клієнтами естонського відділення було проведені підозрілі трансакцій на загальну суму близько 200 млрд євро. Як повідомила у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial, тільки протягом 2013 року через відділення Danske Bank в Естонії пройшло $30 млрд, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
