Прокуратура Швейцарії відкрила кримінальну справу проти Credit Suisse у сприянні масштабному відмиванню грошей болгарськими клієнтами банку, пише газета Financial Times.
В обвинувальному висновку слідчі заявили, що банк обробив транзакцій на суму 158 млн для клану мафіозі і колишніх рестлерів вищого рівня. Кошти були отримані від контрабанди тонн кокаїну в Європу та інших незаконних видів діяльності.
У заяві банку вказано, що він «з подивом прийняв до відома» звинувачення і пообіцяв «рішуче захищатися». За словами одного з керівників банку, його команда юристів «дуже впевнена», що виграє в цій справі.
В обвинувальному висновку прокуратури стверджується, що старший менеджер зі зв'язків в банку систематично ігнорував або ухилявся від вимог до звітності про відмивання грошей в період з 2004 по 2008 рік, щоб допомогти злочинній групі.
Дослідження ведеться близько 12 років. Перші звинувачення прокуратури в 2007 році не увінчалися успіхом через недостатню кількість доказів.
Банку загрожує штраф до 5 млн швейцарських франків ($ 5,7 млн) і списання прибутку.
Нагадаємо, раніше швейцарський регулятор відкрив виконавче провадження проти Credit Suisse через шпигунство.