Служба безпеки України (СБУ) у Києві викрила підпільну «фішингову» біржу. Організатори під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проєктах з початку року привласнили маже 9 млн грн іноземних та українських вкладників. Про це повідомляється на сайті відомства.
Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє громадян України та іноземець. Вони розробили та адміністрували мережу фішингових вебресурсів (копій сайтів міжнародних інвесткомпаній) та спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проєктах.
Потенційних «інвесторів» організатори заманювали на підконтрольні ресурси через «ботмережу» рекламних акаунтів у соцмережах, а потім втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували «жертвам» з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.
Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток. Рахунки були оформлені на так званих «грошових мулів» – людей, банківські карти яких є «транзитними» для привласнених коштів.
Зловмисники також заробляли на наданні послуг «аутсорсу» іншим шахрайським проєктам. Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників.
У ході обшуків за місцем розташування центру правоохоронці виявили:
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 200 та ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.