Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомляє пресслужба ДБР.
«27 вересня 2019 року екснардепу було повідомлено про підозру. Він, як колишній власник банку «Фінанси й Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем.
«Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали $113 млн з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним», – зазначили в ДБР.
Доповнено:
За словами пресслужби пана Жеваго, на сьогодні офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу немає. На сайті організації відсутня відповідна інформація.
«Ми знаємо, що Інтерпол розглядає цю справу, але остаточне рішення ще не прийняте. Звертаємо увагу, що клопотання українського бюро Інтерполу було надіслано в центральний офіс організації ще у жовтні минулого року. Тривалість його розгляду свідчить, що наведені в документі аргументи не переконливі й потребують ретельного вивчення», – додали в пресслужбі.
Раніше повідомлялося, що Нацбанк повідомив, що розпочав примусове стягнення майна пов’язаного з Костянтином Жеваго «Київського суднобудівного-судноремонтного заводу» – він був поручителем банку «Фінанси та Кредит» за боргами на суму 4,2 млрд грн.
Нацбанк відсудив «Білоцерківську ТЕЦ» у Жеваго. Майно продадуть на прилюдних торгах.