Служба безпеки (СБУ) провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності, становить майже 25,7 млн грн. Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416%. Після внесення коштів громадяни отримували підтверджуючий «сертифікат», який не надавав фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався.
За результатами проведених обшуків вилучили документи, які мають доказове значення, ювелірні вироби, печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів, мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію.
Одночасно із цим припинено роботу магазинів, їхні приміщення опечатано у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. На майно підозрюваних, в тому числі й на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт.
Офіційно проєкт стартував у 2018 році. Але спочатку він обмежувався лише Вінниччиною. Активне завойовування ринку почалося у 2019 році, коли відкрились десятки ювелірних магазинів у різних куточках України, а також у Казахстані та РФ. І деякі з цих магазинів продовжують працювати навіть після гучних заяв про блокування діяльності піраміди.
Трьом організаторам фінансової «піраміди» B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб та задіяно 100 підконтрольних юридичних осіб.