Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб

Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру
Фото: фейсбук-сторінка B2B

Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про «заблоковану» минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.

За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

«Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надпроцентів», – зазначили у відомстві.

У ОГП також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, коштом вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.

За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Керівник проєкту Микола Гонта в відеозверненні в неділю, 30 серпня заявив, що ювелірні магазини компанії B2B Jewelry продовжують працювати у звичайному режимі. За його словами, інформація, яка «розлетілася в інтернеті», не відповідає дійсності.

«Юристи B2B Jewelry вже готують позови про компенсацію моральної шкоди та спростування», – сказав Гонта.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка привласнила понад $250 млн своїх 600 000 вкладників. СБУ не уточнила, про яку саме фінансовій піраміді йдеться. Однак на фото з проведення операції спецслужби зафіксований магазин B2B Jewelry і сертифікати компанії.

У Києві магазин B2B Jewerly по проспекту Перемоги, 17 продовжує роботу, сказала телефоном кореспонденту LIGA.net представниця магазину, додавши, що «всі магазини працюють». Те ж саме сказали представники магазину за адресою проспект Григоренка 22/20.

Магазини компанії з ознаками фінансової піраміди продовжують роботу і в регіонах. Журналістка Леся Виговська опублікувала фото відкритого магазину в Житомирі. Також працюють магазини B2B Jewelry в Харкові.

Сайт та онлайн-реєстрація в системі B2B Jewelry також доступні.

У пресцентрі СБУ кореспонденту LIGA.net повідомили, що «назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства». При цьому там не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда. 

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті