Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry повідомили про підозру
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб
Організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 ККУ). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.
В Офісі генпрокурора не уточнюють, про яку саме фінансову піраміду йдеться. Але швидше за все, йдеться про «заблоковану» минулого тижня СБУ мережу магазинів B2B Jewelry, сертифікати якої були зафіксовані на фото з проведення операції спецслужби.
За даними слідства, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
«Учасниками злочинної схеми здійснювався збір грошей з громадян, в тому числі з використанням банківських рахунків благодійної організації, з метою нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надпроцентів», – зазначили у відомстві.
У ОГП також додали, що за час функціонування фінансової піраміди організатори, коштом вкладників купили один з островів Дніпровського каскаду з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно, орієнтовною вартістю понад $250 млн.
За результатами проведених 48 обшуків у Київській, Вінницькій областях та в Одесі, вилучено комп'ютерну та мобільна техніка, подарункові сертифікати, документи про діяльність проєкту, а також інші предмети.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Керівник проєкту Микола Гонта в відеозверненні в неділю, 30 серпня заявив, що ювелірні магазини компанії B2B Jewelry продовжують працювати у звичайному режимі. За його словами, інформація, яка «розлетілася в інтернеті», не відповідає дійсності.
«Юристи B2B Jewelry вже готують позови про компенсацію моральної шкоди та спростування», – сказав Гонта.
Минулого тижня Служба безпеки України повідомила, що заблокувала роботу фінансової піраміди, яка привласнила понад $250 млн своїх 600 000 вкладників. СБУ не уточнила, про яку саме фінансовій піраміді йдеться. Однак на фото з проведення операції спецслужби зафіксований магазин B2B Jewelry і сертифікати компанії.
У Києві магазин B2B Jewerly по проспекту Перемоги, 17 продовжує роботу, сказала телефоном кореспонденту LIGA.net представниця магазину, додавши, що «всі магазини працюють». Те ж саме сказали представники магазину за адресою проспект Григоренка 22/20.
Магазини компанії з ознаками фінансової піраміди продовжують роботу і в регіонах. Журналістка Леся Виговська опублікувала фото відкритого магазину в Житомирі. Також працюють магазини B2B Jewelry в Харкові.
Сайт та онлайн-реєстрація в системі B2B Jewelry також доступні.
У пресцентрі СБУ кореспонденту LIGA.net повідомили, що «назва заблокованої фінансової піраміди не розголошується в інтересах слідства». При цьому там не уточнили, чому продовжує працювати нібито заблокована фінансова піраміда.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
