Що сталося. До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майно та корпоративні права російського підприємства на понад 30 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Деталі. Бенефіціарним власником підприємства, що розташовувалось у Чернігівській області, є офшорна компанія на Кіпрі, однак контролюється вона громадянами рф.
Службовці компанії з 2016 по 2019 роки незаконно здавали в оренду приміщення Чернігівської міської ради, не маючи відповідних дозвільних документів. У результаті підозрювані не сплатили державі 42 млн грн земельного податку. Отримані кошти легалізовували шляхом проведення фінансових операцій.
Слідчі проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати земельного податку в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Злочинцям може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення, конфіскація майна, штраф та позбавлення права обіймати відповідні посади на строк до 3 років.
Бекграунд. Раніше прокуратура передала в АРМА російські активи на 4,6 млрд грн. Підозрюваного з рф звинувачують у легалізації доходів.