До АРМА передали майно російського підприємства на 30 млн грн
Службовці не сплатили 42 млн грн податків
Що сталося. До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали майно та корпоративні права російського підприємства на понад 30 млн грн.
Джерело. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Деталі. Бенефіціарним власником підприємства, що розташовувалось у Чернігівській області, є офшорна компанія на Кіпрі, однак контролюється вона громадянами рф.
Службовці компанії з 2016 по 2019 роки незаконно здавали в оренду приміщення Чернігівської міської ради, не маючи відповідних дозвільних документів. У результаті підозрювані не сплатили державі 42 млн грн земельного податку. Отримані кошти легалізовували шляхом проведення фінансових операцій.
Слідчі проводять досудове розслідування за фактом ухилення від сплати земельного податку в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Злочинцям може загрожувати від 3 до 6 років ув'язнення, конфіскація майна, штраф та позбавлення права обіймати відповідні посади на строк до 3 років.
Бекграунд. Раніше прокуратура передала в АРМА російські активи на 4,6 млрд грн. Підозрюваного з рф звинувачують у легалізації доходів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
