Кіберполіція – підрозділ боротьби з кіберзлочинністю Національної поліції України – викрила п'ятьох громадян України, учасників масштабної міжнародної схеми, яка приваблювала жертв обіцянками високого прибутку від фальшивих вкладень у криптовалюти та цінні папери.
Джерело. Про це пише news.bitcoin.com з посиланням на прес-реліз Кіберполіції.
Деталі. За словами правоохоронців, організація, яка стоїть за злочинним підприємством, відкрила представництва та кол-центри по всій Європі. Очікувані щорічні збитки внаслідок його діяльності перевищили 200 млн євро, йдеться у прес-релізі.
Документування дій зловмисників відбувалося у взаємодії з правоохоронцями Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії. Розслідування кібершахрайства розпочалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи за даним фактом.
Зловмисники мали власні веб-ресурси, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту, торгівлі цінними паперами (акції, облігації, ф’ючерси, опціони). На платформах імітувалося зростання активів, однак інвестори не мали змоги перевести «зароблене» у готівку.
Для переконання потенційних вкладників зловмисники утворили call-центри у кількох країнах Європи. Там працювало понад 2 тисячі осіб. На території України діяло три таких сall-центри, п'ятеро фігурантів відповідали за організацію їхньої роботи.
За даними Європолу, від протиправної діяльності транснаціонального угруповання постраждали сотні тисяч осіб по всьому світу. Збитки оцінюються у понад 200 млн євро на рік.
В оселях фігурантів, а також за адресами розташування call-центрів, у Києві та Івано-Франківську, правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони. Одночасно обшуки проходили в інших країнах за місцями проживання решти учасників групи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.