АРМА виявило за кордоном нові рахунки та криптоактиви фігурантів кримінальних справ
Під час міжнародної операції Europol українські фахівці отримали дані про раніше невідомі банківські рахунки та криптовалютні активи за межами країни
АРМА долучилося до третього операційного тижня міжнародного проєкту A.S.S.E.T. 2026, організованого за координації Європолу. У межах спільної роботи вдалося встановити нові банківські рахунки та криптовалютні активи за кордоном, про які раніше не було відомо українським органам влади.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Під час заходу учасники з різних країн виявили 884 банківські рахунки, 80 компаній, 55 криптовалютних гаманців, 74 транспортні засоби, одне судно та 44 об’єкти нерухомості. Вартість шести встановлених об’єктів нерухомого майна перевищує 5,64 млн євро.
Крім того, міжнародна співпраця допомогла встановити місцеперебування двох осіб, які перебували в розшуку. Одного з них затримали за підтримки мережі ENFAST.
На території України в межах операції також виявили нерухомість і транспортні засоби, пов’язані з фігурантами іноземних кримінальних проваджень. Українська сторона надала партнерам інформацію про перетин державного кордону такими особами.
Операційний тиждень проходив у штаб-квартирі Європолу в Гаазі та об’єднав представників компетентних органів 31 країни разом із компаніями приватного сектору. Основною метою заходу було виявлення, розшук і арешт активів, отриманих злочинним шляхом.
Окрему увагу учасники приділили співпраці з приватними компаніями. Завдяки опрацюванню матеріалів, ініційованих АРМА, вдалося отримати інформацію про закордонні рахунки та криптоактиви, які раніше не фігурували в українських розслідуваннях. Ці дані вже передано правоохоронним органам для подальшої роботи.
Проєкт A.S.S.E.T. об’єднує правоохоронців, офіси з повернення активів і представників бізнесу для оперативного пошуку та арешту майна, пов’язаного зі злочинною діяльністю. Україна бере участь у цій ініціативі на постійній основі в межах міжнародного співробітництва з повернення активів.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що елітну квартиру підсанкційного російського бізнесмена в Києві передали АРМА. За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, цим бізнесменом є Тахір Гадір Огли Гараєв.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
