Що сталося. Національний банк України (НБУ) зупинив дію ліцензій на надання фінансових послуг компаніям СК «Альфа Страхування», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» і ТОВ «Паритет Фінанс», кінцевим бенефіціаром яких виступає російський бізнесмен Михайло Фрідман (без прямого вирішального впливу), а також СК «Мотор-Гарант» колишнього президента АО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва.
Джерело. Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Деталі. «НБУ застосував до ПРАТ СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 30968986), ТДВ «СК «МОТОР-ГАРАНТ» (ЄДРПОУ 31154435), ТОВ «ПАРИТЕТ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40188797) та ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33942232) заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг», – повідомив регулятор.
У компанії ТОВ «Промагролізинг-Україна» відкликано (анульовано) ліцензію на провадження діяльності з надання фінпослуг.
Уточнюється, що такі заходи були застосовані у зв’язку з порушенням компаніями вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінпослуг та умов провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, а саме «вимог до ділової репутації надавачів фінансових послуг».
За даними Youcontrol, Михайло Фрідман є кінцевим бенефіціаром «Альфа Страхування» (31,29%), «Альфа-Лізинг Україна» (32,86%) та «Паритет Фінанс» (32,86%). Разом з тим, за даними цього ресурсу, кінцевим бенефіціаром «Мотор-Гарант» є Вячеслав Богуслаєв (83,6%, прямий вирішальний вплив).
За даними «Інтерфакс-Україна», СК «Мотор-Гарант» працює на ринку страхування з 2000 року та входить до складу банківської групи разом із АТ «Мотор-Банк». Компанії, бенефіціаром яких є Фрідман, були внесені до санкційних списків після початку війни рф проти України.
Бекграунд. Як повідомляв Mind, СБУ арештувала майно керівництва «Мотор Січі» майже на 1 млрд грн, а суд обрав фігурантам справи, зокрема Богуслаєву, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше повідомлялося, що Фрідман звернувся в мінфін Великої Британії для розблокування $1 млрд на докапіталізацію «Альфа-Банку Україна».