Служба безпеки України (СБУ) викрила ділків, які у валізах намагалися ввезти в Україну з тимчасово окупованих територій вкрадену готівку на суму 37 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті», – йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.
Кошти намагалися приховано провезти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». Ділки під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагались завезти готівку в Чернівецьку область.
За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що в подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону України.
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Бекграунд. Нагадаємо, що СБУ остаточно підтвердила особу українського військового, якого розстріляли після слів «Слава Україні!».