СБУ викрила ділків на ввезенні в Україну 37 млн грн, викрадених з тимчасово окупованих територій
Наразі на вилучені кошти наклали арешт
Служба безпеки України (СБУ) викрила ділків, які у валізах намагалися ввезти в Україну з тимчасово окупованих територій вкрадену готівку на суму 37 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Служба безпеки заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованій території нашої держави. Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті», – йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.
Кошти намагалися приховано провезти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». Ділки під виглядом туристів на рейсовому автобусі намагались завезти готівку в Чернівецьку область.
За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що в подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни – до митного кордону України.
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Бекграунд. Нагадаємо, що СБУ остаточно підтвердила особу українського військового, якого розстріляли після слів «Слава Україні!».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
