Британське Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) оголосило, що в результаті масштабного міжнародного розслідування розкрито та знешкоджено російську злочинну мережу, яка діяла по всьому світу, передає ВВС.
За даними слідства, основу мережі складали дві організації: Smart і TGR Group. Мережа здійснювала відмивання грошей злочинних угруповань у Британії, країнах Близького Сходу та Південної Америки, а також у росії.
Серед сфер діяльності мережі – наркобізнес, розробка та виробництво програм для вимагання грошей і шпигунства.
Як стверджує агентство, за підсумками розслідування в різних країнах було заарештовано 84 особи.
Операція зі знешкодження російської мережі в документах міжнародних спецслужб вказана як Operation Destabilise.
«Вперше нам вдалося виявити зв'язки між російською елітою, таємними багачами з кіберзлочинців і бандами наркоторговців, які діють на вулицях Британії. Мережа, що їх пов'язує, – об'єднані сили Smart і TGR – досі була невидима», – заявив Роб Джонс, гендиректор відділу спецоперацій NCA.
Розслідування проводилося у 2022–2023 роках, але за погодженням із владою США, оприлюднили його результати тільки зараз, – у день, коли Мінфін США оголосив про санкції щодо групи росіян, які стоять на чолі цієї злочинної мережі.
«Через TGR Group російська еліта за допомогою цифрових активів, зокрема стейблкоїнів, забезпечених доларом США, обходила американські та міжнародні санкції, збагачуючи себе і Кремль», – заявив у середу в.о. заступника міністра фінансів США у справах тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт.
Мережа переважно використовувала для відмивання грошей криптовалюту Tether, забезпечену доларами США.
З фізичних осіб, які фігурують в Operation Destabilise, під нові американські санкції потрапили:
- Джордж Россі – уродженець росії, громадянин України. За даними розслідування, TGR Group перебуває під його повним контролем. Діяльність Джорджа Россі включає обробку транзакцій стейблкоїнів (USDT) через російську криптовалютну біржу Garantex OU, що під санкціями OFAC.
- Єлєна Чикінян – громадянка росії, безпосередньо підпорядковується Джорджу Россі та вважається особою, яка ухвалює рішення в TGR Group. У 2023 році брала участь в операції з виведення коштів із рф, призначених для фінансування російських ЗМІ, що перебувають під британськими санкціями, на території Британії, зокрема Russia Today.
- Чикінян також звинувачується в махінаціях із криптовалютою та організації схем приховування джерел доходів росіян, які купували нерухомість у Сполученому Королівстві.
- Андрійш Браденш – громадянин Латвії, асоційований із діяльністю багатьох компаній, що входять до TGR Group. Одна з них – Ullman Global, що базується у штаті Вайомінг, – повністю належить Браденшу.
- Єкатєріна Жданова – голова компанії Smart та її помічники Хаджі-Мурат Магомедов і Нікіта Краснов. Усі троє представляють паралельний із TGR Group канал відмивання та переміщення грошей.
Юридичні особи та компанії, які потрапили в середу до списку санкцій США, базуються в росії, Британії, США, ОАЕ та Таїланді з філіями в багатьох інших країнах Європи та Азії.
У ході операції по всьому світу заарештовано десятки людей. Крім того, конфісковано понад 20 млн фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою.
Smart і TGR Group надавали послуги з відмивання грошей цілій низці міжнародних злочинних синдикатів, які займаються незаконним обігом наркотиків і вогнепальної зброї у Британії та по всьому світу, йдеться у звіті NCA.
Суть схеми полягала в тому, що мережа отримувала гроші в одній країні й видавала їхній еквівалент в іншій, часто обмінюючи криптовалюту на готівку, оптимізуючи у такий спосіб грошові потоки та відмиваючи валюту.
Крім того, російська мережа допомагала клієнтам із рф незаконно обходити санкції для проникнення російських грошей у Британію. Відмиті кошти дозволили олігархам придбати нерухомість у Британії.
«Operation Destabilise виявила схеми з відмивання мільярдів доларів, які раніше були невідомі міжнародним правоохоронним органам», – сказав Роб Джонс, генеральний директор відділу спецоперацій Національного агентства з боротьби зі злочинністю.
Встановлено, що Smart і TGR Group мають міцні зв'язки з російським фінансовим сектором.