Одеський окружний адміністративний суд 16 грудня 2024 року відмовив ТОВ «ФК «Валта Груп» у позові та підтвердив правомірність рішення Національного банку про анулювання ліцензії компанії на надання фінансових послуг і виключення її з Державного реєстру фінансових установ.
Про це йдеться на сайті НБУ.
«Судовим рішенням підтверджено, що власники істотної участі в небанківській фінансовій установі зобов’язані протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг та відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі вимогам щодо відповідності майнового стану власника істотної участі», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.
Нагадаємо: 27 листопада 2023 року Комітет Нацбанку анулював усі ліцензії ТОВ «ФК «Валта Груп» через невідповідність майнового стану власників істотної участі вимогам постанови НБУ, ухваленої під час воєнного стану. 8 грудня компанію виключили з реєстру фінансових установ.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ в жовтні оштрафував один банк і 21 небанківську фінустанову на 9,7 млн грн. Зокрема, оштрафовано АТ«КБ «Глобус», фінкомпанію «Конверсія», ТДВ «СТ «Мегаполіс» та інших за порушення у сфері фінмоніторингу й валютного законодавства.