Двоє росіян, громадяни рф, і дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими самими назвами та продовжили незаконний бізнес.
Оплата приймалася у стейблкоїнах (USDT) на приватні гаманці організаторів. Щоб легалізувати прибутки, гроші спочатку переказували на рахунки компанії в Естонії, а кінцевим пунктом призначення були рахунки пов'язаних офшорних фірм.
За оцінкою правоохоронців, у такий спосіб зловмисники відмили понад 5 млрд у гривневому еквіваленті.
Фігурантам інкримінують нелегальний гральний бізнес і вчинення злочинів у складі злочинної організації, а трьом організаторам – ще й легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом. Двом громадянам рф заочно повідомили про підозру, а громадянці України – особисто. Сімох учасників наразі шукають. Повідомлення про підозру їм здійснено в передбачений законом спосіб через родичів.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що детективи БЕБ провели масштабні обшуки в найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.