Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд грн
У справі фігурують десятеро осіб
Двоє росіян, громадяни рф, і дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців.
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими самими назвами та продовжили незаконний бізнес.
Оплата приймалася у стейблкоїнах (USDT) на приватні гаманці організаторів. Щоб легалізувати прибутки, гроші спочатку переказували на рахунки компанії в Естонії, а кінцевим пунктом призначення були рахунки пов'язаних офшорних фірм.
За оцінкою правоохоронців, у такий спосіб зловмисники відмили понад 5 млрд у гривневому еквіваленті.
Фігурантам інкримінують нелегальний гральний бізнес і вчинення злочинів у складі злочинної організації, а трьом організаторам – ще й легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом. Двом громадянам рф заочно повідомили про підозру, а громадянці України – особисто. Сімох учасників наразі шукають. Повідомлення про підозру їм здійснено в передбачений законом спосіб через родичів.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що детективи БЕБ провели масштабні обшуки в найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
