Схема на мільйони: БЕБ викрило мережу магазинів на Полтавщині, яка масово «дробила» бізнес
До діяльності залучили понад 3500 ФОПів
Детективи Бюро економічної безпеки провели масштабні обшуки в найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3500. ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці.
Десятки окремих працівників займалися «організаційними» питаннями: реєстрували ФОПи, вели чорну бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах і стежили, щоб доходи «підприємців» не перевищували встановлені законом ліміти.
Дроблення бізнесу допомогло мережі «зекономити» на податках мільйони гривень, які недоотримав бюджет країни.
Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. Досудове розслідування триває.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що в Чернівецькій області викрили схему переправлення контрабандних цигарок через кордон на саморобних безпілотниках.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
