НБУ підбив підсумки липневого нагляду: найбільші штрафи накладено на банк «Український капітал» і Райффайзен Банк

Національний банк України у липні 2026 року застосував заходи впливу до двох банків і 19 небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного законодавства та протидії відмиванню коштів.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Так, найбільші штрафи накладено на:

• АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» – штраф 40,545 млн грн за неналежну організацію системи фінансового моніторингу, ще 2 млн грн – за порушення валютного законодавства, а також два письмові застереження;
• АТ «Райффайзен Банк» – штраф 16,1 млн грн і письмове застереження за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема щодо перевірки клієнтів, ризик-орієнтованого підходу й управління ризиками;
• ТОВ «ФК «ГРОУВЕЙ» – штраф 799 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, неналежну перевірку клієнтів, зберігання документів і неподання інформації регулятору;
• ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» – штраф 595 тис. грн за недоліки у внутрішніх процедурах фінмоніторингу, перевірці клієнтів і взаємодії з НБУ;
• ТОВ «ФК «ФОРВАРД ФІНАНС» – штраф 459 тис. грн за порушення вимог фінансового моніторингу, ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та звітності;
• ТОВ «ФК «РОЯЛ ФІНАНС 1» – штраф 391 тис. грн за недоліки в системі фінансового моніторингу, роботі відповідального працівника та поданні інформації НБУ;
• ТОВ «ФІНЕТИКА» та ТОВ «ФК «МЕГА ФІНАНС» – штрафи по 51 тис. грн за несвоєчасне подання звітності з питань фінансового моніторингу;
• ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» та ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» – штрафи по 17 тис. грн за суттєві помилки у звітності щодо валютних операцій.

Ще 11 небанківських установ отримали письмові застереження за порушення вимог щодо подання звітності з питань фінансового моніторингу.

За інформацією НБУ, санкції застосовано за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за дотриманням санкційного законодавства.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ в червні оштрафував банки та ломбард більш ніж на 14 млн грн. Найбільший штраф заплатить ПУМБ.