НБУ в червні оштрафував банки та ломбард більш ніж на 14 млн грн

Національний банк України в червні 2026 року застосував заходи впливу до чотирьох банків й однієї небанківської фінансової установи за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ) і валютного законодавства. Найбільший штраф – 10 млн грн – отримав ПУМБ.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Загалом санкції застосовано до:

• ПУМБ – штраф 10 млн грн та письмове застереження;
• Укрсиббанку – штраф 400 тис. грн;
• ТАСКОМБАНКу – штраф 200 тис. грн;
• Універсал Банку – письмове застереження;
• ТОВ «АЙ ЛОМБАРД» – штрафи на 4,196 млн грн та два письмові застереження.

За інформацією НБУ, ПУМБ порушив вимоги щодо належної перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, проведення посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком, своєчасного повідомлення про окремі фінансові операції та виконання вимог щодо припинення ділових відносин із клієнтами, які не надали необхідних документів. Також банк отримав письмове застереження через недоліки у внутрішніх документах із фінансового моніторингу.

Укрсиббанк оштрафовано за недоліки у внутрішніх процедурах фінансового моніторингу, ТАСКОМБАНК – за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, а Універсал Банк отримав письмове застереження через неналежну перевірку клієнта.

Щодо ТОВ «АЙ ЛОМБАРД», то найбільший штраф у 4,096 млн грн стосувався порушень у сфері фінансового моніторингу, зокрема організації первинного фінмоніторингу, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та роботи з політично значущими особами (PEP). Додатково установу оштрафували на 100 тис. грн за порушення валютного законодавства, а також винесли два письмові застереження.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ зупинив роботу двох фінкомпаній та оштрафував учасника ринку. Рішення про застосування санкцій Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року.