Як вдалось дізнатись виданню Financial Times, сліди операцій з відмивання коштів з Росії через Danske Bank ведуть до Лондону. Посилаючись на власні джерела, газета виявила, що одна з фігуруючих в матеріалах справи компаній, а саме Lantana Trade LLP, належить родичам російського президента Владіміра Путіна. Про це повідомляє BBC із посиланням на розслідування FT.
Крім того, повідомляється, що в структурі так званих «ландроматів» (схем із відмивання коштів) діяли численні британські юридичні особи. Різні форми товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстровані в Британії, складали після російських юросіб, частину нерезидентської клієнтури Danske Bank, і дуже ймовірно, багато з них були елементами злочинного механізму.
FT також наводить слова американського бізнесмена, правозахисника та «ворога Путіна №1» Вільяма Браудера, який заявив, що британські правоохоронці сплять на посту, коли мова заходить про відмивання коштів, сприяючи злочинцям, а весь нещодавній шум, піднятий в країні, так і залишається всього лише шумом.
Нагадаємо: на початку вересня стало відомо, що обсяг російських грошей і грошей з інших країн колишнього Союзу, переведених через естонське відділення найбільшого комерційного данського банку Danske Bank, сягнув $30 млрд протягом одного лише 2013 року.
Як повідомлялось, Британія та Міністерство юстиції США, Мінфін США та Комісія з цінним паперів та бірж почали перевірку діяльності Danske Bank.