Естонське відділення Danske Bank за один рік «відмило» $30 млрд російських грошей
Щодо незаконної діяльності цього відділення проводиться розслідування
Обсяг російських грошей і грошей з інших країн колишнього Союзу, переведених через естонське відділення найбільшого комерційного данського банку Danske Bank, сягнув $30 млрд протягом одного лише 2013 року. Про це повідомляє лондонське видання Financial Times з посиланням на доповідь консалтингової компанії Promontory Financial, пише «Коммерсант».
Згідно з результатами розслідування, кількість транзакцій в 2013 році, який називають «піковим роком» для відмивання грошей через цю фіну станову, сягнула 80 тисяч, а їх обсяг – до $30 млрд. Наведений обсяг переказів у багато разів перевищує попередні показники роботи банку і є неймовірно великими для такого маленького банківського відділення.
Махінації, за версією слідства, тривали з 2007 по 2015 рік.
«Це насправді запаморочлива сума для такого маленького відділення, – сказало джерело газети, близьке до розслідування. – Ви не можете пропустити таку суму, щоб це не викликало питань».
Тепер банк буде доводити регуляторам, що він не використовувався для відмивання коштів та що у нього достатньо механізмів для виявлення «брудних грошей».
***
Після серії викривальних статей у данській газеті Berlingske у 2017 році керівництво Danske Bank визнало наявність проблем в своєму естонському відділенні і почало внутрішнє розслідування, результати якого так і не були оприлюднені, пише ТАСС.
Згідно з оцінками данських експертів, банку може загрожувати штраф від сотень мільйонів до кількох мільярдів доларів. Його розмір буде залежати від того, які саме суми проходили через естонський філіал банку в 2007-2015 роках при здійсненні незаконних операцій.
Раніше засновник британського фонду Hermitage Capital Вільям Браудер направив прокуратурі Естонії скаргу з вимогою порушити справу щодо співробітників естонського відділення Danske Bank, яких підозрюють у причетності до відмивання коштів. Браудер звинуватив 26 співробітників в тому, що через установу були відмиті мільярди доларів, здобуті злочинним шляхом. Прокуратура Естонії в кінці липня повідомила, що порушила кримінальну справу проти Danske Bank після отриманої скарги.
Також Браудер заявив газеті The Wall Street Journal, що влада Франції проводить розгляд відносно Danske Bank, який підозрюють у причетності до відмивання коштів, пов'язаних з Росією. За його версією, банк може бути причетний до шахрайської схеми в РФ, існування якої раніше виявив юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський, який у 2009 році помер в СІЗО в Москві.
Як глава Hermitage Capital Браудер в 2012 році активно виступав за прийняття Конгресом США «акту Магнітського» – введення санкцій щодо російських чиновників, причетних до відмивання грошей і злочинної діяльності.
Раніше ми писали про це в матеріалі «Сім'я Путіна відмивала гроші через естонський філіал найбільшого банку Данії».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
