Рідню Путіна підозрюють у відмиванні коштів в Британії - FT
Власниками однієї з компаній, яка фігурує в справі відмивання брудних грошей через Danske Bank, є родичі російського президента
Як вдалось дізнатись виданню Financial Times, сліди операцій з відмивання коштів з Росії через Danske Bank ведуть до Лондону. Посилаючись на власні джерела, газета виявила, що одна з фігуруючих в матеріалах справи компаній, а саме Lantana Trade LLP, належить родичам російського президента Владіміра Путіна. Про це повідомляє BBC із посиланням на розслідування FT.
Крім того, повідомляється, що в структурі так званих «ландроматів» (схем із відмивання коштів) діяли численні британські юридичні особи. Різні форми товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстровані в Британії, складали після російських юросіб, частину нерезидентської клієнтури Danske Bank, і дуже ймовірно, багато з них були елементами злочинного механізму.
FT також наводить слова американського бізнесмена, правозахисника та «ворога Путіна №1» Вільяма Браудера, який заявив, що британські правоохоронці сплять на посту, коли мова заходить про відмивання коштів, сприяючи злочинцям, а весь нещодавній шум, піднятий в країні, так і залишається всього лише шумом.
Нагадаємо: на початку вересня стало відомо, що обсяг російських грошей і грошей з інших країн колишнього Союзу, переведених через естонське відділення найбільшого комерційного данського банку Danske Bank, сягнув $30 млрд протягом одного лише 2013 року.
Як повідомлялось, Британія та Міністерство юстиції США, Мінфін США та Комісія з цінним паперів та бірж почали перевірку діяльності Danske Bank.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
