ФГВФО хоче стягнути 533 млн грн з Лагуна та інших посадовців Кредитпромбанку

Госпсуд м. Києва розглядає справу за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до Миколи Лагуна, Олени Попової, Віталія Масюри, Алли Шульги та інших екс-посадовців Кредитпромбанку про стягнення 533 млн грн, повідомляє Finclub.

НБУ визнав Кредитпромбанк неплатоспроможним у березні 2015 року, а в червні того ж року відправив його на ліквідацію. Обсяг активів банку на березень 2015 становив 1,43 млрд грн (у т.ч. 851 млн грн – інвестиційна нерухомість та 142 млн грн – кредитний портфель юросіб). Обсяг коштів фізосіб – 19 млн грн, юросіб – 690 млн грн, банків – 452 млн грн. За даними ФГВФО, на жовтень поточного року вкладники Кредитпрмбанку отримали лише 24,1% запланованої компенсації  в межах гарантійної суми – 3,8 млн грн.

На момент банкрутства 100% власником акцій Кредитпромбанку був Микола Лагун. Він також був мажоритарним акціонером Дельта Банк.

У 2017 році головне слідче управління Нацполіції почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами ймовірного заволодіння у 2013 році головним акціонером Дельта Банку через офшорні компанії та інші банківські установи (зокрема ПАТ «Кредитпромбанк»)   коштами вкладників цих банків і подальшого відмивання $241,8 млн.

Згідно з матеріалами справи, 1 березня 2013 Лагун придбав 100% акцій Кредитпромбанку за номінальну вартість $1. Водночас Дельта Банк надав фінустанові кредит для підтримки ліквідності на сотні мільйонів гривень.
У тому ж році Kalouma Holdings Limited (Кіпр) надала для Дельта Банку 3 субординовані кредити на 241,8 млн дол загалом.

Ця ж кіпрська компанія фігурувала в кримінальній справі про виведення з Дельта Банку 4,1 млрд грн рефінансування НБУ. За даними НБУ, на 1 січня 2013 Kalouma Holdings Ltd був власником 47,78% акцій Кредитпромбанку. Її бенефіціарами були Cargill, ЄБРР та ще 26 структур.

Нагадаємо: Банкрутство «Дельта Банку» завдасть збитків державі на 24,5 млрд грн