Сьогодні 1 жовтня данський банк Danske підтвердив, що йде з естонського ринку банківських послуг. Про це повідомляє err.ee.
Видання наголошує, що банк ще в лютому отримав від Фінансової інспекції припис припинити свою діяльність в Естонії.
В межах розпочатої процедури закриття філії в найближчі дні будуть видалені і всі логотипи банку Danske з розташованого в центрі Таллінна його головного офісу.
«Початок процедури закриття філії – це наступний крок на шляху повного завершення діяльності Danske в Естонії», – прокоментувала Фінансова інспекція.
За повідомленням банку, кредитний портфель його корпоративних клієнтів переведений в литовську філію Danske, а обслуговуванням кредитів приватних осіб займеться LHV. За умовами угоди, повністю цей портфель з майже 11 000 клієнтами перейде до LHV до кінця листопада.
Фінансова інспекція раніше підкреслила, що Danske протягом декількох років порушував діючі в Естонії постанови по боротьбі з відмиванням грошей, дозволяючи здійснювати підозрілі операції клієнтам, в разі яких ризик відмивання грошей був високим.
Danske також вводив в оману естонські державні установи, надаючи їм неповну інформацію і, тим самим, створюючи перешкоди для їх роботи.
Нагадаємо: нещодавно Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії підтвердив, що в Таллінні був знайдений труп колишнього глави естонської філії банку Danske Айвара Рехе. Зазначається, що труп був знайдений в його власному саду і все вказує на самогубство.
У листопаді 2017 року в Естонії було порушено кримінальну справу стосовно естонського філії Danske. Держпрокуратура підтвердила, що стосовно Айвара Рехе справа не порушувалася і що він не пов'язаний зі слідчими діями щодо банку.
За час його роботи клієнтами естонського відділення було проведені підозрілі трансакцій на загальну суму близько 200 млрд євро. Як повідомила у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial, тільки протягом 2013 року через відділення Danske Bank в Естонії пройшло $30 млрд, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР.