Держслужба фінмоніторингу за дев'ять місяців 2021 року виявила підозрілих фінансових операцій на 81,9 млрд грн. Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Протягом дев'ять місяців цього року відомство направило до правоохоронних органів 933 матеріали. «У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного ККУ становить 81,9 млрд грн», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що держслужба приділяє увагу розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкраданню та привласненню державних коштів та майна.
«Так, протягом дев'яти місяців 2021 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 129 матеріалів (34 узагальнених матеріали та 95 додаткових узагальнених матеріалів)», – додали в уряді.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з вчиненням іншого злочину, визначеного ККУ, становить 7,9 млрд грн.
Служба направила до правоохоронних органів за дев'ять місяців цього року 83 матеріали (з них 66 узагальнених матеріалів та 17 додаткових узагальнених матеріалів) стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу.
Раніше повідомлялося, що Держфінмоніторинг у I кварталі 2021 виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд. Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів.