Авторизація
Ви можете увійти, використовуючи ваш обліковий запис таких соцмереж:
Пошук
Матеріали
Галузі
Рейтинги
Проєкти
Mind Brand
Mind у соцмережах

Фінмоніторинг

Усі матеріалиПублікаціїНовиниOpenmindВідео
Бізнес
Як діяти, щоб не мати проблем з податковою на третій рік CRS: практичні поради
Тетяна Лисенко — 9 вересня 2026, 09:30
Mind Explains
400 тисяч грн більше не межа: чому НБУ змушує банки перевіряти допорогові операції з обміну валюти
Сергій Кучеренко — 18 серпня 2026, 09:30
Mind Explains
НБУ змушує банки блокувати тіньові схеми: які перевірки чекають на бізнес
Сергій Кучеренко — 23 липня 2026, 10:30
Страхування
Претензії до страховиків: НБУ запідозрив бізнес в ухиленні від сплати податків і легалізації коштів за допомогою страхування
Сергій Кучеренко — 26 червня 2026, 13:00
Mind Explains
Витрати на розкіш: як держава посилює контроль купівлі за готівку дорогої нерухомості та автівок
Сергій Кучеренко — 26 травня 2026, 07:30
Банки

JPMorgan Chase впроваджує цифровий моніторинг роботи своїх працівників

Інструмент порівняє реальну роботу із записами у звітах
Денис Снігур — 20 березня 2026, 16:31
Бізнес

Які цифрові інновації в роботі аудиторів ЄС може запозичити Україна?

Новітні рішення європейських колег, які стануть у пригоді при реформі Рахункової палати та вдосконаленні фінмоніторингу
Марія Мигаль — 6 лютого 2026, 12:35
Бізнес

МСФЗ 18: чому українському бізнесу варто готуватися вже зараз?

Стандарт запрацює через рік, але він суттєво змінює логіку фінансової звітності та застосовуватиметься ретроспективно
Назар Липко, Оксана Пацкань — 13 січня 2026, 16:20
Суспільство

НАБУ перевіряє тих, хто вносив застави за фігурантів справи «Мідас»

Так, за двох імовірних працівниць бек-офісу 37 млн грн застави сплатила фірма зі статутним капіталом у 1000 грн
Алла Павлюченко — 10 грудня 2025, 14:01
Mind Explains

Полювання за «поганим» бізнесом. Як ДПС знаходить компанії, які відмивають доходи

І чим усе закінчується для порушників
Павло Харламов — 28 липня 2025, 07:30
Mind Explains

Мільйонні штрафи та фінмоніторинг: чому клієнтам банків і фінкомпаній скоро доведеться обґрунтовувати майже всі грошові перекази

Як відбувається посилення контролю за трансакціями українців
Павло Харламов — 19 червня 2025, 07:30
Бізнес

Легалізація коштів: Фінмоніторинг з початку року виявив підозрілі операції на понад 53 млрд грн

До силових структур передано сотні справ, заблоковано активи на 6,1 млрд грн
Тетяна Науменко — 21 жовтня 2024, 13:31
Mind Explains

Боротьба з «дропами» та вільний доступ Нацполіції до банківської таємниці. Як депутати планують посилити нагляд за платіжними операціями

І чому це створить ще більше перешкод для P2P-переказів
Сергій Кучеренко — 17 вересня 2024, 07:45
Фінанси

НБУ спростував інформацію про плани на додаткові обмеження для клієнтів

Регулятор не встановлюватиме нових правил фінмоніторингу
Юлія Костюкова — 9 вересня 2024, 16:08
Бізнес

Фінмоніторинг щотижнево повідомлятиме про нові методи та схеми відмивання коштів

Відомство запускає дайджест
Тетяна Науменко — 27 липня 2024, 10:34
© 2026 Mind, ТОВ «Фьючер Медіа»