Порушено 18 кримінальних справ, 50 посадовців покарано адміністративно, 33 – дисциплінарної і матеріальної, 3 звільнено
4 липня 2019
39 осіб оштрафовано, 1 працівник звільнений, правоохоронцям передано результати перевірки, порушено 5 досудових проваджень
4 липня 2019
За наведеними операціями вигодонабувачами було отримано прибуток у 895 млн, а також зафіксовано збитки юросіб на 900 млн грн
3 травня 2019
Відомством підготовлено 194 матеріалів, з них – 109 узагальнених матеріалів та 85 додаткових узагальнених матеріалів.
16 квітня 2019
Регулятор удосконалив механізм реалізації санкцій
29 березня 2019
Об’єктами стрес-тестування були банки, на які сукупно припадало понад 94% активів банківського сектору
1 січня 2019
На які особливості варто звертати увагу при оформленні договорів
Ангеліна Деревльова - 5 липня 2018
Аудит ІКТ пройдуть ДФС, ДКСУ та Мінфін на предмет стабільності та безпеки
27 червня 2018
Звіти ж за I півріччя 2018 року НБУ очікує до 16 липня цього року
8 червня 2018
За порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
1 червня 2018
Служба направила 207 матеріалів до відповідних контролюючих та правоохоронних органів
24 квітня 2018
Детективи НАБУ внесли відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань
21 грудня 2017
Зростання світового ВВП в 2018 році прискориться – Credit Suisse
1 грудня 2017
Де пролягає межа між фінмоніторингом, тиском і шахрайством
Артем Телюк - 24 листопада 2017
