Огляд основних подій минулих семи днів і реакція на них зарубіжної преси
Іван Варга - 10 травня 2021
Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів
20 квітня 2021
Кому треба той закон з купою нововведень і правил
YouControl - 12 квітня 2021
Як налагодити систему й автоматизувати процес моніторингу
YouControl - 25 березня 2021
До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів
25 січня 2021
Рішення прийняли на підставі поданих ними заяв
20 січня 2021
І чому варто підготуватися до нього вже зараз
16 грудня 2020
Загалом в Україні зареєстровано 361 партію
9 грудня 2020
НБУ впровадив нові вимоги законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінмоніторингу у своє положення
12 жовтня 2020
Серед завдань департаменту – відстежувати пов'язаних з фінустановою осіб
7 жовтня 2020
«Райффайзен Банк Аваль» та «Креді Агріколь Банк» отримали письмове застереження
1 жовтня 2020
Чернетки нових правил ЄС з регулювання цифрових активів потрапили в мережу
Павло Чабанов - 29 вересня 2020
Також сплатити штраф має одна небанківська фінансова установа
4 серпня 2020
Мінцифри підписало меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V
24 липня 2020
Як закон про фінмоніторинг змінить ринок віртуальних активів
Павло Чабанов - 23 липня 2020
