Уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом Суб'єкти господарювання мають стати на облік у день встановлення ділових відносин з клієнтом 17 лютого 2023
Показати себе: нові правила розкриття бенефіціарів діють з початку 2023 року Усе зросло – і відповідальність, і штрафи Руслан Редька - 25 січня 2023
Держфінмоніторинг за 2022 рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 млрд грн До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності 18 січня 2023
НБУ анулював ліцензії 27 небанківським фінустановам, переважно філіалам Держмолодьжитла Одну фірму виключили з Державного реєстру фінансових установ 13 січня 2023
Хто проти? або Які недоліки має процедура розкриття бенефіціарів І як слід здійснювати щорічне підтвердження відомостей про них у 2022 році Владислав Гнідо, Дарина Іванюта - 18 січня 2022
10441 Країна банкрутств та інновацій: як розвивався український фінсектор за 30 років незалежності І які уроки можна засвоїти на майбутнє Людмила Слєпцова - 30 листопада 2021
Держфінмоніторинг із початку року виявив підозрілих операцій на 82 млрд грн Відомство направило до правоохоронних органів 933 матеріали 26 жовтня 2021
7702 Акценти тижня: біткоїн замість мітингів, екологічна місія «Північного потоку – 2» та «риба розбрату» Франції з Британією Огляд основних подій минулих семи днів і реакція на них зарубіжної преси Іван Варга - 10 травня 2021
Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд Відомство направило до правоохоронців 288 матеріалів 20 квітня 2021
Санкції – для слабаків! або Як отримати штраф з фінмону в розмірі новенької яхти Кому треба той закон з купою нововведень і правил YouControl - 12 квітня 2021
Фінансовий моніторинг у дії: чому вчить досвід страховиків Як налагодити систему й автоматизувати процес моніторингу YouControl - 25 березня 2021
У 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд До правоохоронців було направлено понад 1 000 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів 25 січня 2021
26890 Йдемо до прозорості: як спростити первинний фінмоніторинг І чому варто підготуватися до нього вже зараз 16 грудня 2020
НАЗК: 119 партій досі не подали жодного звіту за рік Загалом в Україні зареєстровано 361 партію 9 грудня 2020