7194 Йдемо до прозорості: як спростити первинний фінмоніторинг І чому варто підготуватися до нього вже зараз 16 грудня 2020
НАЗК: 119 партій досі не подали жодного звіту за рік Загалом в Україні зареєстровано 361 партію 9 грудня 2020
Нацбанк посилив санкції за порушення фінмоніторингу НБУ впровадив нові вимоги законодавства та приписи міжнародних стандартів з питань фінмоніторингу у своє положення 12 жовтня 2020
НБУ створив структуру, що буде контролювати ринок небанківських фінансових послуг Серед завдань департаменту – відстежувати пов'язаних з фінустановою осіб 7 жовтня 2020
НБУ оштрафував фінкомпанію «Платіжний Центр» «Райффайзен Банк Аваль» та «Креді Агріколь Банк» отримали письмове застереження 1 жовтня 2020
Кріпово, а не криптово: цифровий євро, кінець готівки і тотальний контроль Чернетки нових правил ЄС з регулювання цифрових активів потрапили в мережу Павло Чабанов - 29 вересня 2020
НБУ застосував санкції до шести банків за порушення фінмоніторингу Також сплатити штраф має одна небанківська фінансова установа 4 серпня 2020
Мінцифри готується до впровадження фінмоніторингу віртуальних активів Мінцифри підписало меморандум із компанією Crystal Blockchain B.V 24 липня 2020
Крипта і фінмон: хто кого? Як закон про фінмоніторинг змінить ринок віртуальних активів Павло Чабанов - 23 липня 2020
Нардепи пропонують внести зміни в закон про фінмоніторинг Пропонується збільшити максимальну суму платежу без ідентифікації клієнта з 5000 до 25000 гривень 24 червня 2020
НБУ у травні покарав два банки за порушення правил фінмоніторингу Штрафи отримали Таскомбанк та Полікомбанк 1 червня 2020
28314 Посилення фінмоніторингу: як купувати нерухомість за новими правилами І які методи не варто використовувати Наталія Богута - 21 травня 2020
Чисті статки: як ЄС посилює боротьбу з відмиванням грошей І які відлуння цього процесу відчуває Україна Марта Барандій - 18 травня 2020
44302 Відстежать усіх: чому новації фінмоніторингу паралізували ринок нерухомості І як тепер проходитимуть угоди з купівлі житла Павло Харламов - 30 квітня 2020