Як відбувається посилення контролю за трансакціями українців
Павло Харламов - 19 червня 2025
До силових структур передано сотні справ, заблоковано активи на 6,1 млрд грн
21 жовтня 2024
І чому це створить ще більше перешкод для P2P-переказів
Сергій Кучеренко - 17 вересня 2024
Регулятор не встановлюватиме нових правил фінмоніторингу
9 вересня 2024
Відомство запускає дайджест
27 липня 2024
І чому українські гроші для Заходу – досі суцільна «сіра» зона
Маргарита Яковлева - 24 липня 2024
Та чому політично значущі особи залишаються «больовою точкою» фінансового сектору
Маргарита Яковлева - 3 травня 2024
Зараз основним напрямком діяльності служби є виявлення фіноперацій та осіб, пов’язаних із військовою агресією рф проти України
24 квітня 2024
Вона передбачає створення 12 департаментів і 7 територіальних управлінь для здійснення державного зовнішнього фінансового аудиту
1 квітня 2024
На що звертати увагу банкам і бізнесу під час перевірки контрагентів
Надія Чаленко - 26 лютого 2024
І чому банки – головні супротивники угод із криптоактивами
Сергій Кучеренко - 16 листопада 2023
Профільне українське законодавство є настільки складним, що знайти порушення можливо в будь-кого
Маргарита Яковлева - 10 листопада 2023
Кого можуть очікувати такі санкції і чому це не головна проблема нового закону
Інна Завадська - 8 листопада 2023
Згідно з документом, відповідну звітність повинні подавати банки України, кредитні спілки, а також фінансові компанії, що мають право надавати кошти та банківські метали в кредит
23 жовтня 2023
Зараз комітет сфокусований на виявленні фіноперацій і осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму та військовою агресією рф та рб
19 жовтня 2023
