Що сталося. За 2022 рік Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.
Джерело. Про це йдеться на сайті відомства.
Деталі. Окрім того, минулоріч Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 934 матеріали (з них 550 узагальнених та 384 – додаткові узагальнені матеріали). У відомстві порахували, що сума вказаних фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та вчиненням кримінальних правопорушень, становить 75,7 млрд грн.
Ще 342 справи можуть бути пов'язані з фінансовим операціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності. Матеріали справ також вже було направлено до правоохоронців. Встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф та республіки білорусь щодо України, у тому числі диверсійно-розвідувальних груп, нині є основним напрямком роботи Держфінмоніторингу, йдеться в повідомленні.
Бекграунд. Як раніше повідомляв Mind, 2088 компаній в Україні мають приховане російське або білоруське коріння у складній структурі власності.